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北京中医白癜风医院研究所
嘉兴在线新闻网     2017-12-18 14:45:52     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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开户环节是有效防范银行卡及电子银行业务风险的第一道关口,也是防范电信金融诈骗案件的关键一环。今年以来,恒丰银行北京分行持续加强安全风险防范,严格落实案件防控要求,成功堵截多起冒用他人身份证申请开立银行卡及电子银行的风险事件。

近期,一名客户持身份证件到恒丰银行北京分行营业部办理个人储蓄卡开卡业务。当班柜员在核对客户身份信息时发现客户本人与证件照片差别很大,便询问客户,客户称该证件照片为十年前的照片。随后,当班柜员和大堂经理提高警惕,立即报告主管。经过多次人脸识别系统鉴别后均不通过,此时柜员提议让客户背诵身份证号,客户背诵两次均有误,又无法出具辅助证件。见此,主管人员耐心向客户解释开户业务必须由客户本人持有效身份证件前来办理,冒名开卡会触犯法律,客户听后谎称拿错身份证便匆匆离开。

在这之前,恒丰银行北京知春路支行也堵截过一起有组织的批量冒名开卡事件。身份证地址为河北省张家口市的多名客户前来柜台办理开立借记卡及网上银行业务,在询问中无法说清开卡用途,且办理业务过程表情不自然,不时看手掌中的信息,这一特征引起当班柜员的注意,在反复加以辨别后,柜台拒绝了客户的申请。

恒丰银行北京分行长期以来注重加强柜面人员风险防范意识,着力提升对客户身份的识别能力,努力将风险隐患消灭在萌芽状态。成功堵截冒名开卡事件,就是这些日常工作的有力体现。北京分行要求每位柜面服务人员掌握客户人脸识别的技巧及与疑似冒开卡客户询问的话术,确保在业务办理过程中坚决杜绝违规代开户、乱开户、虚假开户等问题,从源头端防范电信网络违法犯罪活动,为客户资金保驾护航。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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